Misiune

Analiza și conceperea de mecanisme pentru monitorizarea circuitelor financiar-bancare, în scopuri statistice și pentru prevenirea fraudelor, utilizând tehnologia informației..

Obiective

Analizarea operațiunilor bancare pentru a determina tiparele activităților cu caracter de fraudă sau tentative de spălarea banilor. Generarea de algoritmi pentru notificarea posibilelor activități ilicite ce necesită investigare. Identificarea opțiunilor de utilizare a sistemelor informatice pentru analiza tranzacțiilor suspecte. Pregătirea de specialiști în prevenirea și combaterea fraudelor bancare prin utilizarea sistemelor informatice.

Educație și formare
  • Licență Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice București – specializarea finanțe și bănci;
  • Atestat de calificare în vederea utilizării „Sistemului Electronic de decontare pe baza Neta al TRANSFOND SA” – SENT;
  • Atestat de calificare în vederea utilizării sistemului „Romanian electronic Gross Interbank Settlement”- ReGIS;
  • Competente obținute sub Ministerul Muncii;
  • Certificat specializare Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;
  • Certificat specializare Formator;
  • Certificat specializare Manager de securitate;
  • Certificat specializare Expert prevenire și combatere a corupției;
  • Alte cursuri și programe de formare;
  • Tehnici de vânzare. Plăti și Garanții în comerțul internațional – Institutul Bancar Român;
  • Fraudarea instituțiilor de credit de către clienți persoane fizice- Institutul Bancar Român;
  • Interviul: tehnica de investigare – Asociația pentru prevenirea și combaterea fraudelor/Oxygen Events;
  • Prevenirea fraudelor realizate de clienții corporate-Institutul Bancar Român;
  • Strategiile Antifraudă pentru prevenirea și gestionarea activităților frauduloase – Institutul Bancar Român;
  • Business intelligence în audit – Institutul Bancar Român.
Experiență profesională și competențe
  • Specialist Antifraudă – Credit Europe Bank Romania;
  • Specialist Control Intern – Credit Europe Bank Romania:
  • Ofițer Credit – Intesa Sanpaoplo Bank Romania.